“項目已經對接央行H5端口，這就是你永生的財富管道！”“中國人要團結起來，打造真正的數字貨幣！董事長為家人們準備了5000噸黃金，12000輛寶馬……”這些看似誘人的“愛國宣言”使得全國29個省份上萬人深陷其中，被騙金額達2億元。
日前，福建省漳州市公安機關破獲一起民族資產解凍類詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人178名。
尋端倪——
5張卡片拉開偵查序幕
2022年初，福建省漳州市公安局臺商投資區分局接到一起報案。受害人林先生是一名社區保安。此前他從某業主口中得知，國家派“董事長”張健推廣“盛世中華”項目，購買可獲高額回報。
“一個‘報單幣’1千元，返利5萬元，我買了五個。但說好的兌現日期早就過了，介紹人也聯系不上了。”回憶起當初的“投資”，林先生既憤怒又懊悔，“我每月工資只有2200元，因為是國家項目，我才買的。”
林先生收到的5張“投資憑證”。人民網 高清揚攝
這一線索引起了警方的重視。據臺商投資區分局刑偵大隊大隊長蔡意彬介紹，張健原名宋某秋，曾因在全國各地傳銷、詐騙，在“圈子”里很有名氣。此人于2017年被逮捕，目前在監獄中服刑，如何能推廣所謂項目？
于是，警方立即對相關聊天記錄、電子賬單、轉賬記錄等展開調查，發現名為“賈某鋒”的銀行資金交易流水竟高達千萬余元。經部署研判，警方將犯罪嫌疑人賈某鋒抓獲。
據賈某鋒交代，她在“盛世中華”項目中擔任“財務”一職，負責匯總下線所繳納的錢款轉呈上級等相關事宜。警方以此為切入點，一面對其“上級骨干”邢某忠等人進行深挖拓展，一面對其下線代理及受害人展開調查。
可以說，賈某鋒的落網，讓這起民族資產解凍類詐騙集團浮出了水面。
挖真相——
警方循線深挖集中收網
經查，犯罪嫌疑人邢某忠等人自2017年以來，借張健名義，利用國家的方針政策，虛構“盛世中華”等項目，跨省發展300余人作為代理組成五級傳播鏈條，大肆斂財。
2023年4月，漳州市公安局刑偵支隊、臺商投資區分局刑偵大隊成立專案組，經分析研判，成功將該項目的幕后組織者之一邢某忠抓獲。同年7月起，漳州市公安局在公安部、福建省公安廳統一部署下，發起對邢某忠等人民族資產解凍類詐騙案的全國集群戰役，全國29省份公安機關根據專案組提供線索開展打擊行動。
邢某忠等人為什么要借用張健的名義行騙？“盛世中華”項目究竟是什么？蔡意彬表示，邢某忠等人聽過張健的演講，加入了很多張健實施過詐騙的社交軟件群。這些群成員極度信任張健，且已接受過洗腦，更容易成為他們繼續實施詐騙的基礎受眾。
為此，邢某忠特意偽造了一段錄音。錄音里的“張健”刻意壓著嗓音，謊稱“服刑是國家保護我的‘障眼法’，目前我正按國家指示，秘密研究數字貨幣，希望大家積極投資‘盛世中華’項目，幫國家打贏經濟保衛戰！”
起名“盛世中華”是為了凸顯官方背景，選“數字貨幣”作噱頭是為了故弄玄虛。在此基礎上，邢某忠等人開始編織一張龐大的詐騙網。
社交軟件群中的“洗腦”言論。臺商投資區分局供圖
“群眾可通過加群、銀行轉賬的方式購買‘報單幣’參與投資。邢某忠宣稱，每個‘報單幣’至少能獲得5萬元的數字貨幣返利，而隨著購買人數的增加，報單幣的單價也由最初的100元逐漸漲到5000元。”蔡意彬說，按要求每人只能買一份，但可以幫他人代買，以此吸引受害人以家人的名義多次回購，或直接拉人入伙。
項目發展到后期，集團中一級、二級代理多數已發覺此事為騙局，但為求回本，反而會加入到行騙的隊伍中發展下線，骨干成員張某秀就是其中之一。據她回憶，上級規定每報單100萬即可獲得14萬“紅旗獎”。為拿到獎金，她在三天內組建了十五六個社交軟件群，每個群有500人。“最忙的時候沒時間吃飯，每天只能睡幾個小時。”
“紅旗獎”部分獲獎名單。臺商投資區分局供圖
強防范——
提高防騙能力不要心存僥幸
除層級代理多、蔓延速度快之外，取證也是案件偵辦的難點之一。
“走訪中，受害群眾對我們的到來都表現得很抗拒，有人甚至覺得警察在阻止他們愛國，還有人問‘都考察這么久了，還不放心嗎’。”專案組民警王志君無奈地說，邢某忠等人反復告知群眾“該項目必須高度保密，國家已派警察來測試忠誠度，如果向警方透露相關情況，以前的投資就會被沒收”，這也是少有人報警的原因。
如此粗糙的騙局，為何受害者還會深信不疑？蔡意彬解釋道，此類詐騙案受騙對象主要為農村中老年人，因信息閉塞，對國家方針政策一知半解。犯罪團伙利用受害人的愛國情懷和高達500倍的返利，對受害人進行傳銷式的洗腦培訓。
“‘董事長’會定期發福利。比如發紅包獎勵群里發言的積極分子、批專款給代理用于組織探望當地貧困群眾、定期組織旅行等。”張某秀交代，“我參加過一次旅游活動，現場有很多人，大家都很激動，覺得項目肯定是真的。”
代理在社交軟件群發布的洗腦口號。臺商投資區分局供圖
“多數受害人家境貧困，但心存僥幸，想借此把日子過好。”王志君提醒，凡是打著民族資產解凍旗號讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國務院名義“委托”“授權”投資的都是詐騙；凡是聲稱繳納數十元、上百元會費就能獲取巨額回報的都是詐騙。希望群眾增強識騙意識、提高防騙能力，不要心存僥幸。根據相關法律規定，凡是轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類信息，或者招募會員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。
臺商投資區分局副局長李少輝表示，漳州市公安局將繼續在公安部、福建省公安廳的部署和指導下，積極總結經驗做法，持續深挖擴線，加強協作配合，加深交流互通，集中優勢警力，專案攻堅，進一步擴大戰果。（高清揚 視頻剪輯：實習生蘭佳昕）
（責任編輯：蔡文斌）
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