吸粉引流、惡意喊單、快進快出……近期，蘭州警方破獲一起特大非法經營期貨案，嫌疑人借期貨交易之名行詐騙之實，具有很強的隱蔽性和迷惑性。據警方介紹，該案導致3300余名投資者虧損2.24億元。
警方將犯罪嫌疑人押解至蘭州。（專案組民警供圖）
投資期貨小賺大賠，有人被騙數百萬元
2023年3月，受害人關女士刷手機時，無意中在短視頻平臺上看到有財經主播推薦某款期貨交易軟件，并對虛假的盈利成績信以為真。下載該軟件后，關女士先在交易平臺小賺一筆，隨即追加投資，結果無論買空買多都是虧損。
“和其他正規交易平臺不同，這個交易平臺一筆手續費就高達200元至300元。”種種可疑跡象，讓關女士開始懷疑平臺的真實性。在大筆虧損后，她選擇報案。
被主播“頭頭是道”的分析打動后，另一位受害人王女士也下載該期貨交易軟件并加入了微信群。在群內“專家”手把手“指導”下，短短6個月就虧損30余萬元。據她回憶，平臺上每筆交易都會收取高額手續費，如果不交易，還會收取延期費。
2023年蘭州警方陸續接到大量受害人報案，有人不到一個月就損失十幾萬元，有人共計被平臺坑騙254萬元。警方立即成立專案組，以涉嫌非法經營罪立案，開展全面調查。
專案組縝密分析工商、稅務、銀行等數據，綜合運用大數據手段篩查過濾，并對交易平臺APP溯源解析。通過調取后臺數據，警方發現一個由幕后金主、吸粉引流、技術支撐、資金結算等環節組成的職業化犯罪團伙。
經查，該犯罪團伙在未取得經營期貨業務資格的情況下，從某信息技術有限公司購買軟件搭建交易平臺，購買期貨品種數據，通過編寫運算代碼更改數據后發布，形成虛假期貨大盤數據K線圖和分時圖走勢。
隨著調查的深入，警方發現，這起案件中犯罪團伙“披著現貨的外衣，以非法期貨為手段，干著詐騙的勾當”，表面看屬于非法從事期貨交易，實際是典型的詐騙犯罪類案件。
2023年11月，蘭州警方組織警力分赴多地同時抓捕，搗毀網絡平臺犯罪窩點15處，現場查扣電腦、硬盤、手機等作案工具，對96人采取刑事強制措施，凍結涉案資金6000余萬元，剩余涉案資金正在全力追繳。
多種手法“收割”受害者
警方介紹，該案大部分受害人是平時從事股票、期貨投資的愛好者。截至案發，這些受害人累計虧損資金額達2.4億元。投資者進入違法交易平臺前，嫌疑人就設下層層圈套，通過話術誘騙受害人加大投資。
圈套一：使用詐騙常用伎倆“吸粉引流”。
警方介紹，該團伙與一些平臺推廣公司合作，吸引投資者入局，業內稱為“吸粉引流”，手法與近年來電信網絡詐騙前期犯罪極為相似。
首先，嫌疑人吸引投資愛好者進入手機直播間，假裝“薦股老師”分析股市、期貨市場走勢，逐步推介自身虛假的期貨產品，團隊水軍則在直播間內互動點贊。“薦股老師”會分享虛假盈利圖，進一步誘騙受害者進入虛假期貨股票、原油分析群。
專案組民警張向陽說，一個群有20多人，其中只有一人是受害者，其他成員全是詐騙者或水軍，他們相互鼓動、誘導受害者下載安裝交易平臺。“詐騙團伙還會根據受害人投資金額大小，按照50萬元、100萬元、200萬元等不同金額等級分策略施騙。”張向陽說。
在搗毀犯罪窩點時，民警發現一名詐騙分子會同時操控十多部手機，在網上冒充水軍誘騙投資者，一墻之隔的“導師”就在辦公室內，對著屏幕分享理財心得。
警方在查獲現場發現詐騙分子使用多部手機誘導受害人。（專案組民警供圖）
圈套二：惡意喊單，誘迫投資者觸發強平線。
強制平倉是期貨市場中的專業術語，觸發強平的情形之一是客戶的交易保證金不足，且未在規定時間內補足。
如何讓受害人在交易平臺上快速虧損觸發強平線？在贏得信任后，詐騙團伙中的投資“導師”會惡意喊單，誘惑受害人頻繁交易，進行非理性投資。投資者短時間內出現巨額虧損，就會被強制平倉，有的受害人“上午投資，下午就被平倉”。
圈套三：設置高額手續費、延期費。
專案組民警王哲介紹，該平臺雖聲稱手續費是萬分之八，實際則是在本金20倍的基礎上收取，如此一來，每筆交易一進一出，就會被扣除萬分之三百二十的高額手續費。此外，為逼迫投資者快進快出頻繁交易，平臺還設置了高額延期費，不交易時按萬分之一收取。
謹防投資市場中的迷惑性騙局
隨著國內對詐騙犯罪采取高壓打擊態勢，許多犯罪團伙開始轉向更具欺騙性的犯罪模式。上述犯罪團伙作案手法就極具迷惑性，K線圖和分時圖走勢數據均引用合法的期貨品種數據，引得不少投資人上當受騙。
此類花樣翻新、手段隱蔽、操作復雜的斂財行為，在法律上應如何認定？
陜西威能律師事務所律師李文博說，嫌疑人搭建虛假期貨交易平臺，組織人員大肆招徠投資者，誘騙他人進行所謂“交易”，以“賺取”受害人高額手續費和虧損，作為自己的“盈利”，以“期貨交易”之名，行詐騙錢財之實，符合詐騙罪構成要件。
近些年，借助網絡直播和短視頻等傳播渠道，金融投資騙局呈現快速發展勢頭。甘肅恒亞律師事務所律師瞿夢煒說，直播平臺對涉詐賬號及內容具有監測、識別和處置義務，如果平臺因未履行風險防控責任致使群眾受騙的，有關部門將依法追究其相應責任。
李文博建議，加強網信、市場監管、公安等部門的協同聯動，形成監管合力，建立包括網絡輿情監測、惡意機器人識別與高危活動預警在內的風險研判系統，同時加大對視（音）頻類信息的技術監測識別、研判分類、處置響應，進一步優化互聯網生態。
中國人民銀行甘肅省分行反詐專家提醒，廣大投資者也需增強自我保護和投資風險意識，遠離非法期貨投資活動。面對不明機構、人員營銷推介的“產品”和高利誘惑，需要理性研判，不去輕信“躺賺”美夢，不給不法分子留下可乘之機。（胡偉杰 梁軍）
（責任編輯：蔡文斌）
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