本報訊近日，建行忻州開發區支行憑借專業的風險識別能力和高效的警銀協作機制，成功阻斷一起涉詐資金取現案件，有效保護了人民群眾的財產安全。
6月12日下午，一名自稱張某的太原籍客戶來到該支行辦理大額取現預約業務。在業務辦理過程中，支行工作人員嚴格按照工作流程，詳細詢問資金用途。張某接通所謂“老板”薛某電話后，對方聲稱該筆資金用于支付農民工工資，且因勞動部門介入需次日完成支付。這一異常情況立即引起工作人員的警覺。
次日清晨，當張某再次前來辦理取現業務時，工作人員通過系統查詢發現該賬戶已被列入涉賭涉詐管控名單，且處于司法凍結狀態。支行立即啟動應急預案：一方面安排專人安撫客戶情緒，避免打草驚蛇；另一方面迅速與忻州市公安局反詐中心取得聯系。
經警方調查確認，張某賬戶內資金確系電信網絡詐騙所得。目前，張某已被公安機關依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。
忻州市公安局反詐中心相關負責人表示，此次案件的成功攔截，充分展現了建行員工高度的職業敏感性和專業的反詐能力，是警銀協作的又一成功范例。
建行忻州開發區支行負責人表示，該行將繼續深化“全民反詐”工作，為維護金融秩序和社會穩定貢獻建行力量。（朱敏）
（責任編輯：梁艷）
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