今年以來，忻州市公安機(jī)關(guān)經(jīng)過四十余天艱苦偵查，輾轉(zhuǎn)廣東省肇慶、惠州、深圳、廣州多地，通過一件黃金包裹，順藤摸瓜扯出了一張跨省的電詐洗錢網(wǎng)絡(luò)，成功斬?cái)嘁粭l為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)服務(wù)的專業(yè)洗錢鏈條。
6月26日，忻府區(qū)居民王先生報(bào)案稱，其于6月23日被名叫“上海清算所”的虛假APP詐騙，購買了32萬余元的黃金、電子產(chǎn)品，并按對方要求寄往了廣東省。忻州市公安局、忻府分局火速成立專案組展開研判，迅速鎖定了廣東省肇慶市負(fù)責(zé)派送這些黃金包裹的快遞員何某。
6月28日，專案組民警趕赴肇慶市，并在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下對何某展開進(jìn)一步偵查。
何某雖然看似是一個(gè)普通快遞員，但經(jīng)過多日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，許多從外省郵遞來的“黃金包裹”都是他來負(fù)責(zé)投遞，這個(gè)反常情況引起了辦案民警的警覺，隨即對其傳喚。
面對訊問，何某起初態(tài)度強(qiáng)硬，百般抵賴。可是民警很快便找到了突破口，何某隨身攜帶了三部手機(jī)：一部嶄新的高端手機(jī)用于個(gè)人生活，第二部工作手機(jī)存有大量快遞信息，用于收寄快遞，而第三部則是一部秘密的“作案手機(jī)”，其中安裝了境外通訊軟件，用于何某與犯罪團(tuán)伙的單線聯(lián)系。最令人可疑的是，何某的工作手機(jī)里凡與其派送黃金相關(guān)的記錄、照片均被刻意刪除，這一點(diǎn)更是從側(cè)面印證了何某“心里有鬼”。終于，在面對辦案民警列出其三部手機(jī)分工明確的鐵證后，他的心理防線徹底崩潰，對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱：他是在快遞站經(jīng)理蘇某介紹下，利用“作案手機(jī)”接收指令，在半個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)將百余件來自全國各地的“黃金包裹”投遞到電詐犯罪團(tuán)伙指定的地點(diǎn)，成為洗錢鏈條上關(guān)鍵一環(huán)。后據(jù)蘇某到案后交代，他與電詐犯罪團(tuán)伙人員并不相識(shí)，只是偶然得知可以從中得利，便利令智昏的上了“賊船”。
打掉快遞公司的“內(nèi)鬼”后，專案組直指核心：誰取走了黃金？贓物如何變現(xiàn)？
通過分析研判“作案手機(jī)”的內(nèi)容，民警迅速鎖定取貨人及取貨地點(diǎn)，經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)查，最終在廣東省惠州市將以朱某為首的4人“收金、熔金”團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。當(dāng)民警沖入熔金窩點(diǎn)時(shí)，堪比專業(yè)作坊的現(xiàn)場令人震驚：噴火槍、電子天平、模具等專業(yè)熔金工具一應(yīng)俱全。每當(dāng)收到從全國各地“快遞”來的黃金后，犯罪嫌疑人會(huì)立即熔煉重鑄，迅速運(yùn)往深圳銷贓，銷贓后的錢也迅速轉(zhuǎn)到上線。手段之專業(yè)、流程之隱蔽，堪稱“行業(yè)老手”。
后經(jīng)深挖，該團(tuán)伙的上線——有重大電詐前科的茍某以及為詐騙團(tuán)伙提供手機(jī)卡的2名犯罪嫌疑人也一并抓獲。同時(shí)，該團(tuán)伙另一條通過買賣電子產(chǎn)品的銷贓線路也被一并打掉，抓獲相關(guān)犯罪人員2人。
至此，該犯罪團(tuán)伙11人全部歸案，王先生的損失也全部追回。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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